Проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента по ИННПри смене контрагента его код ИНН обязательно нужно проверить. Вроде бы простая истина, но многие попросту пренебрегают проверкой и в дальнейшем, это становится проблемой с довольно неприятным последствиями.

Налоговую проверку контрагента рекомендуют делать просто для того, чтобы избежать обмана мошенников.

Ведь именно с этой проверкой Вы можете убедиться, что контрагент действительно собирается выполнить свои обязательства по сделке, что Вы действительно не потеряете денег и товара и не получите проблем с правоохранителями.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН

Зачем нужна проверка контрагента по ИННОбычно проверяют контрагентов без исключений серьезные компании с собственным отделом безопасности, который отвечает, в том числе и за безопасность сделок.

Что касается мелких компаний, частных предпринимателей и рядовых граждан, то они почему-то реже прибегают к проверке партнеров по сделкам. И очень зря. Ведь не проверив контрагента, данные граждане попросту рискуют заключить договор с фирмой-мошенницей.

Почему люди порой не проверяют нового контрагента? Причин несколько:

  • Доверие;
  • Не желание тратить время;
  • Незнание как осуществить такую проверку.
Кроме того, бывают ситуации, когда заключаются договора с попросту несуществующими компаниями. После выявления этих фактов обычно бывает уже поздно что-то изменить.

Деньги переданы, только обязательства по договору выполнять некому. Ведь договор попросту недействителен, раз фирма не существует.

Заключение сделки с контрагентом

Заключение сделки с контрагентомЗаключая сделку, с контрагентом непременно получите на руки копии его регистрационных документов, таких, как:

Читайте также:  Проверка контрагента

Когда сделка предполагает трату значительной суммы денег, позаботьтесь и о том, чтобы Вы получили и копию устава компании контрагента. Ведь может быть так, что в уставе присутствуют ограничения по проведению сделок.

Есть документация, которую Вы можете получить только непосредственно в государственных органах, а есть открытая и доступная информация. Просто воспользуйтесь поисковиками сети Интернет.

Как и где проверить контрагента по ИНН онлайн

Как и где проверить контрагента онлайнПроверка контрагента по ИНН онлайн доступна любому желающему. Осуществлять ее лучше с помощью таких государственных реестров и баз данных, как:

  • Сайт министерства доходов,
  • Реестр плательщиков НДС, где можно проверить реквизиты плательщика,
  • Реестр аннулированных свидетельств НДС,
  • Реестр свидетельств единого налога.

Есть специальные сервисы, где Вы можете проверить контрагента по налоговой просто введя номер его ИНН в специальную графу и получив результат мгновенно.

Кроме того, подойдут и такие ресурсы, как:

  • База предприятий экспортеров
  • Система комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка.

Интернет-источники для проверки контрагента имеются и для Российской Федерации, и для Украины и для многих зарубежных стран и найти их в сети не проблема. А в США для каждого штата есть свой сайт, где можно проверить контрагента.

При возникновении у Вас опасений, что компания занимается криминальной деятельностью, непременно проверьте фирму в электронном реестре МВД и на сайте Госфинмониторинга, а так же проверьте контрагента на арбитраж.

Электронная подписьВыбирая для себя тип ЭЦП на документы, необходимо исходить из тех функций, которые она должна будет выполнять. Иногда можно обойтись обычной подписью, а иногда требуется ее усиленный вариант, например, для предоставления отчетов в госструктуры.

С 2014 года в отчетности для Пенсионного фонда по УСН появились нововведения. Так, отменены формы АДВ-62 и СЗВ-64. Более подробно о сдаче ПФР при УСН читайте тут.

Помимо проверки контрагента в налоговой, можно поискать частные «черные списки» недобросовестных компаний и компаний-должников. Кроме того можно купить кредитную историю контрагента в специальном бюро, а также элементарно заняться поиском информации на форумах или сайтах с отзывами и обсуждениями контрагента.

Читайте также:  Проверка на арбитраж

Так же, стоит проверить полномочия лица, которое будет подписывать договор. Важно убедиться, что подписывающий договор имеет все необходимые полномочия. Узнать это можно проанализировав учредительные документы и доверенности.

Проверка ИП по ИНН

Проверка индивидуального предпринимателяЕсли в качестве контрагента выступает не фирма, а частный предприниматель, то проверить его даже проще. Нужно запросить копию свидетельства государственной регистрации ИП и документы, что он поставлен на учет.

Не забудьте удостовериться в законности лица и наличии у предпринимателя полномочий, перед тем, как подписывать договор.

Когда фирма не хочет предоставлять каких-то документов – это не лишняя причина задуматься: во-первых, контрагент уже начинает не выполнять свои обязательства, получить данные документы Вы имеет право по закону.

Кроме того, это означает, что контрагенту скорее всего есть что скрывать. В общем, это повод серьезно задуматься о том стоит ли продолжать взаимодействие и заключать данную сделку.

Проанализировав всю полученную таким образом информацию о контрагенте, Вы можете выявить есть ли у предприятия заявленные площади, возможности, персонал и оборудование, действительно ли эта компания самостоятельно производит товар, а не является посредником, и не было ли прецедентов, когда предприниматель обманывал своих клиентов или партнеров.

Ведение учета ИПГлавным отчетом предоставляемым ИП на УСН без работников является декларация о доходах. Представить налоговую декларацию в ИФНС необходимо до 30 апреля за предыдущий хозяйственный год по утвержденной Минфином форме.

Программ для проверки отчетности достаточно много, но одна из самых востребованных и популярных – CheckPFR так как именно ее применяет в работе Пенсионный фонд. Подробнее о программах проверки отчетности в ПФР читайте тут.

Но не забывайте, что у компании в сети Интернет могут быть фиктивные искусственно созданные фирмой сайты или записи на сайтах, которые позитивно отзываются о фирме ради ее рекламы. Чем меньше источник информации заслуживает доверия и чем проще ее подделать, тем менее значим этот источник.

Читайте также:  Банкротство

В сегодняшний двадцать первый век, век информации, большинство сведений лежит в открытом доступе, на самой поверхности и для нас совсем не составит труда такую информацию найти.

Пренебрежение проверкой может стать для Вас роковым и привести к большим проблемам и финансовым потерям. Поэтому Вам просто обязательно необходимо быть бдительным и вовремя проверить контрагента по ИНН и другим критериям.

Именно проверка контрагента – главная возможность уменьшить риски в будущем.

Читайте так же:

  • Проверка контрагентаПроверка контрагента Неблагонадежные организации, которые еще называются "однодневки", своей деятельностью наносят ущерб всем сторонам. Государство недополучает налоги, а к их контрагентам возникает масса […]
  • БанкротствоБанкротство Процедура банкротства – это достижение новейшего времени. Раньше должников карали за неспособность отвечать по своим обязательствам. Впрочем, несмотря на то, что сейчас отношение к […]

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на:
avatar
wpDiscuz